Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • This eveniment has passed.

Spălarea de bani

22 februarie @ 09:00 - 17:00

banner

Conferința este organizată de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea publicației JURIDICE.RO în colaborare cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNI

EXPERT
Proc. Elena Hach, reprezentant al Parchetului de pe lângă ÎCCJ în cadrul ONPCSB

TEMATICA

  1. Sistemul de luptă împotriva SB/FT, locul ONPCSB în cadrul acestui sistem
  2. Justificarea existenței Oficiului, datele pe care le poate furniza autorităților de aplicare a legii
  3. Limitele analizei
  4. Raportul de tranzacție suspectă
    – rol
    – formă
    – valențe
  5. Sancțiuni și pericole. Ce trebuie să facă avocații?
  6. Tipologii de circuite financiare

PROGRAMUL

09:00-09:30 – Înregistrarea participanților

09:30-10:00 – Prezentarea participanților

10:00-11:30 – Discuții
11:30-11:45 – Pauză de cafea

11:45-13:00 – Discuții
13:00-14:00 – Pauza de prânz

14:00-15:30 – Discuții
15:30-15:45 – Pauză de cafea

15:45-16:45 – Discuții
16:45-17:00 – Concluzii

CÂND
Miercuri, 22 februarie 2017

UNDE
CCIR Business Center, Sala Dobrogea

AVANTAJE
– Maxim 8 participanți
– Comunicare liberă cu expertul
– Suport de curs în format electronic
– Evenimentul NU este filmat sau înregistrat audio

ÎNSCRIERI

Ultima zi de înscrieri: 20 februarie 2017
* Număr de locuri: 8

Taxa de participare: 899 lei (TVA inclus)
* include suportul de curs, mapa evenimentului, rechizite, pauzele de cafea și masa de prânz
Reduceri
– 20% reducere pentru participanţi din aceeaşi organizaţie
– 30% reducere pentru participare la două ateliere consecutive
– 50% reducere pentru membri
* reducerile nu sunt cumulative

Plata se face la casieria Camerei de Comerţ şi Industrie a României, tr. III, et. 4 sau prin bancă în contul CCIR – RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957 deschis la Raiffeisen Bank SMB, Cod fiscal RO 2842250.

Relaţii suplimentare: Rodica Vîrtopeanu, Şef Birou Organizare Evenimente, tel. 0374474411.

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite confirmările de participare în scris (formularul de participare completat) şi confirmarea plăţii (copia OP-ului ), prin fax. la 021.319.01.56 sau la adresa de e-mail: [email protected]

 

Detalii

Data:
22 februarie
Timp:
09:00 - 17:00

Locaţie

Amfiteatrul Al. I. Cuza
CCIR Business Center - Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3
Bucureşti, 030982 România